本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性k8凯发官网、准确性和完整性承担法律责任。

　　(二)股东大会召开的地点：广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司404会议室

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡德兆先生因公出差无法现场参加本次股东大会，经公司全体过半数董事共同推举董事、总经理胡明聪先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事长胡德兆先生、董事徐波先生、独立董事周林彬先生、独立董事吴俊勇先生、独立董事张国清先生以通讯方式出席；

　　17、议案名称：《关于公司〈2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况〉的议案》

　　1、本次股东大会涉及特别决议的议案为第19项议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有的表决权的2/3以上表决通过。

　　2、本次股东大会除第19项议案外，其余各项议案均为普通决议议案，均已获得出席会议的股东及股东代表所持有的表决权的过半数表决通过。

　　3、本次股东大会审议的第5、8、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21项议案对中小投资者进行了单独计票；

　　3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为第8、17项议案，其中在议案8中，关联股东胡明聪（持有公司72,003,672股，占公司总股本的16.51%）、胡明光（持有公司43,202,203股，占公司总股本的9.91%）已回避表决；在议案17中，关联股东胡明森（持有公司72,003,672股，凯发k8官网登录vip占公司总股本的16.51%）、胡明高（持有公司72,003,672股，占公司总股本的16.51%）、胡明聪（持有公司72,003,672股，占公司总股本的16.51%）、胡明光（持有公司43,202,203股，占公司总股本的9.91%）、胡合意（持有公司28,801,469股，占公司总股本的6.60%）、白云电气集团有限公司（持有公司11,941,477股，占公司总股本的2.74%）均已回避表决。

　　广东合盛律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。